المشاركة في وضع الإستراتيجية المالية وفقاً للأهداف والغايات الشاملة للجهة، وتحديد الحاجة إلى منتجات وخدمات ائتمانية جديدة، ودراسة الملاءة الائتمانية للعملاء وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعقلة بالائتمان وعرضها وتوضيحها وحفظها.